Cargas de Lavado de Dinero y Conspiración de Tejas

Cuando un acusado se enfrenta con cargas de la droga, muchas veces se añadan las cargas de lavado de dinero o de conspiración Una determinación de cordialidad del lavado de dinero o de conspiración pueden aumentar mucho sus penas. Nuestros Abogados se comprometen de proteger sus derechos en casos de conspiración de droga.

Nuestro bufete es basado en Houston, con oficinas en El Paso y Mc Allen. Guerra y Farah, PLLC les va a proveer una defensa experimentada y agresiva contra las cargas Estatales y Federales del lavado de dinero y de conspiración por todo Tejas, incluyendo en El Paso, McAllen, Houston, Corpus Christi, y Brownsville.

Cargas de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es un crimen por leyes estatales y federales. Esto significa que el estado de Tejas o el gobierno federal puede tener jurisdicción. Sin embargo, las cortes federales oyen la mayoría de casos del lavado de dinero

El lavado de dinero refiere a la actividad económica conectada con los fondos que fueron obtenidos de un modo ilícito. Los ejemplos del lavado de dinero incluyen el acto de ocultar dinero producido por ventas de la droga y hacerles aparecer como ingresos legítimos de un otro negocio. En un caso federal, el acusador debe probar que los fondos originaron por actividades ilegales y que la persona que efectuó el lavado de dinero sabía sobre la actividad ilegal e intentó ocultar un cierto aspecto del crimen del IRS o trato de evitar divulgar el dinero lavado a las autoridades.

Cargas de Conspiración

Similar al lavado de dinero, leyes estatales y federales cobran el crimen de conspiración, y consiguientemente, los ambos niveles de gobierno pueden tener jurisdicción en un caso de conspiración Conspiración refiere a una situación donde dos o mas personas trabajan juntos para perpetrar un delito grave, o se ponen de acuerdo de perpetrar un delito grave. En una conspiración de droga, el grupo de individuos conjunta sus esfuerzos en fabricar o distribuir la droga. En una corte federal, para ser imputado con cargos de conspiración, es suficiente solo intentar o planear de cometer un delito, no es necesario de efectuar y completar la acción del delito planeado.

Penas Potenciales por Lavado de Dinero y Conspiración

Crímenes procesados en cortes federales son sujetos a regulaciones de imposición de penas federales. El blanqueo de dinero puede llevar una pena tan larga como 20 años en la prisión y una multa del máximo de $500.000, o más alta, basado en el valor de la propiedad implicada. Las penas bajo los estatutos de Tejas varían, pero si el dinero lavado es Más de $200.000, los cargos de un delito grave de primer grado se aplican.

El encarcelamiento máximo para la conspiración procesado en corte federal es cinco años. Bajo de los estatutos de la conspiración de Tejas, la ofensa de la conspiración es una categoría más baja que el crimen planeado. Si el crimen planeado es un delito grave estatal, entonces la ofensa de la conspiración es un delito menor de la clase A.

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